有没听说过三兴国际投资集团?可以巨额国际现金汇票入账借款。靠谱吗?

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匿名的论坛用户   2021-1-6 22:19   49144   8
这个公司声称,有巨额的美元国际现金汇票。由我方联系银行接收。银行同意,见票入账,钱就借给我们了。
非常巨额!需要我们做的就是联系银行而已。他们说,这个汇票来源于N年前美国欠中国的国债,为了避税,不转账,需要直接投资到PPP或民生项目上。我们有项目,又需要钱,所以可以接收这笔巨款。
很扯对不对?我也觉得扯。但我找不到诈骗的点在哪儿?百度他们的负面。几乎没有。
附上他们写好的函。银行同意接收,要把这个函填好给他们。有点长,但据他们说,所有精华都在这个函里。。
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8 个回复

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热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:49
我们是用款企业,我们通过银行系统的朋友查证过,以上国际汇票真实可靠,只是和现在国内银行“宁可无功,但也无过”的理念发生冲突而已,所以难以执行罢了,虽然都说是假的,但是知情人都是呵呵而已,随大家评论吧,什么目地的都有,真到假时真亦假,假到真时假亦真
3#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:50
国际汇票产品特点 :票随人走,人到款到,凭票收账。见票即付。

xxx 国家(主权).或xx中央银行(发钞行) 或xxx交易所(中心)或xxxAAA银行(中国十四大行的厚德博才操作员工)(文件笺)文号:xxx 国家(主权).或xx中央银行(发钞行) 或xxx交易所(中心)或xxxAAA银行(中国十四大行的厚德博才操作员工)(文件笺)文号:
国际汇票100B查询确认邀约入帐通知函      jybm:
至:三興投資國際集團主席王成生邮箱:18910989433@126.com
贵机构自有:国际汇票(INTERNATIONAL BILL OF EXCHANGE) 票号为2014-100BN-JTC0030-0469 美元现金100B,根据文件当日有效的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》惯例内容。
备案号:批准的惯例条款 1-7,11 12,13,46-3,47-4(c),51
无条件优先付款人:美国财政部,支付系统;美联储大额移动许可。
我们xxx国家央行或(xxxAAA行)经查询验证确定邀请贵香港公司,带(中国国家外汇管理局特殊机构代码赋码:637212019)及国际汇票100B现金于x月x日前到我xxx银行开离岸外币帳户,(储蓄、票据、法定货币,理财,债券、证券)帐户?入帐;录入…或记帐,保管…锁定;理财收益?倍后…投资双方认可的PPP国家项目、众生美好生活项目…一带一路138国项目…。
   操作银行官员正反面,请贵集团与我行核对无误后.届时带国际汇票USD100B到达我xxx银行或上门精准服务,办理入帐,理财,投资....项目
我行己经查证该票是真实现金.有合法许可.我行保证依照中央政府国发[2017(5号)文件]。人民银行2015(31号公告)和国家外汇管理局:汇发〔2016〕12号 文件见票即刻入帐.理财_按中共中央2017(1号文件)投资项目等操作。。。。。。
(用银行尾缀邮箱银行确认文件发到三興集團主席邮箱:18910989433@126.com。正本确认通知快递三興集團董事局王成生主席/总裁。或24小时银行95xxx电信至18910989433王总裁)。

报送:
主送:三興投資國際集團王主席
抄送:                  签发人:
总印:xx份
                            年   月   日   时
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热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:51
今天也碰到了,拿了一张10元港币和20元港币,还有两个1元硬币给我讲了一个小时货币,感情以前读货币银行学都没听这么久,弄个老太婆就装富婆骗钱,真在侮辱我的智商吗?
5#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:52
真是替你们悲哀,还没有搞清楚一件事情的真伪就在这里胡言乱语。钱是那么好拿的吗?没有一定的德行就想发财,可能吗?你们连法定货币和信用货币,现金和现钞的概念都没有搞清楚就去找银行,现在国内有几个银行的行长真正懂得什么是法定货币?要说别人行骗是要拿出证据的,没有证据就是诬陷!
6#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:53
太巧了,今天遇到了文中所提的自称是王文成的先生。首先不知楼主是否了解所谓一千亿美金的资金规模对银行来说是什么概念。我见到了他的所谓主权汇票.... 什么鬼.......施骗者应该是知道这种业务银行是不会操作的,但是会有脑子不清醒的业务人员,给他发邮件,就是所谓的图片中的邀请函.....一旦用有后缀的邮箱发了邮件,施骗者可以拿自己做假的邀请函和银行工作人员邮箱发送的文件影像资料去行骗有贷款需求的客户。。。
7#
热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:54
今天也遇到一模一样的了,现在套路好深啊
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热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:55
遇到了一模一样的诈骗,这函的内容也是一字不差,特意来留个名。
题主不要把问题删了,方便让以后遇到同样诈骗的人能够搜到相关信息,避免上当。
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热心的小回应  16级独孤 | 2021-1-6 22:19:56
今天也遇到了,看到之前的回答时间,看来这么久了,他们还没找到命中注定的那个傻瓜。这个骗术精华确实就是他们说的那个函,如果真的有银行出了这个函,盖上银行的公章,注意这句:我行己经查证该票是真实现金.有合法许可.”他们就可以拿着盖着银行公章的函件,再去找另一个傻瓜,告诉他:我有一张100亿的汇票,银行已经验证,现在因为××原因冻结,只要998……,我们就能解冻资产,共享人生繁华……
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