【津巴新闻】企业注意! 政府重提资金外化一事，数千企业将遭查！

新闻来源：Sundaymail
津巴布韦华人网编译

据悉，将有1 800多个公司及个体户因违反外汇管制条例而被告上法庭，他们涉嫌非法外化约10亿美元的资金。涉案账户或将被查封。目前，总检察长Hodzi正在组建一支专业的商务律师团队处理此案。

早在2018年，姆南加古瓦总统就曾经发布过一份名单，要求名单上的公司及个体户在三个月之内归还非法外化的资金。名单上的非法外化资金行为共有三种：没有将出口商品的货款汇回津巴布韦，已支付货款的进口商品没有入境津巴布韦，以及资金以现金或其他方式存放在国外银行。

2018年的名单涉及采矿业、农业、制造业和跨境运输业等1 844个公司及个体户。名单统计了有14亿美元被非法资金外化，最终政府追回了5.91亿美元，还有8.26亿美元没有归还。

总检察长Hodzi表示，其办公室正在组建一支处理该问题的律师团队。

Hodzi说：“总统在2018年曾发布一份名单，列出了违反我们外汇管制条例的人员，并给了他们宽限期归还资金。那些一直没有归还资金，还以为自己逃过一劫的人员，你们错了。我们将组建一支律师团队，在起诉之前，认真审查每一个案件。”

他表示政府将会毫不犹豫地没收这些公司的非法资产。

Hodzi补充说政府已经组建了一个跨部门的工作小组来打击经济犯罪。他说：“我们将会进行起诉，结果不言而喻。我们办公室的效率很高，我们知道这些违法分子会继续腐败，这是一个涉及成百上千万美元的非法产业。你看到他们建豪宅、开豪车，但没有交过一分税。”

据悉，大多数资金流向了中国、博茨瓦纳和南非。姆南加古瓦在2018年发布名单时，就曾指出要将这些不法分子绳之以法。

迄今为止，津巴布韦国家检察院共没收了1 300万美元的非法资产，冻结了3 000万美元的非法资产。

翻译：蒸汽

责编：清风

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