点击上方“蓝色字”可关注我们！
作者：Kevin Helms 翻译：Clover
35个国家和欧洲委员会已要求负责制定全球反洗钱政策的金融行动特别工作组（FATF）修改其与加密货币有关的标准。该工作组承诺在即将召开的20国集团财长会议上，提交修改后的加密货币AML对策。
35国与欧盟都希望更好的加密货币反洗钱政策
据韩联社（Yonhap）报道，2月18日至23日在巴黎举行的金融行动特别工作组（FATF）会议上，35个成员国代表及两个组织的代表“敦促这个全球性机构提高对加密货币相关的洗钱风险的认识”。
据FATF网站介绍，该工作组成立于1989年，是一个旨在制定标准并并促进有效打击洗钱、恐怖主义融资和其他相关威胁的实施措施的政府间机构。
FATF目前由35个成员司法管辖区和两个区域组织组成。其成员国包括中国、法国、德国、印度、日本、韩国、俄罗斯、南非、瑞典、土耳其、英国和美国。两个区域性组织分别为欧盟委员会和海湾合作委员会。
在上周的会议上，据Sedaily介绍，“成员国担心加密货币交易的匿名性与洗钱风险会随着电子钱包的增多而增加”，而且混合了隐藏其所有者身份的其它服务。Hankyoreh则报道称:
“FATF讨论了修改其国际标准的必要性......以及2015年6月制定的虚拟货币准则的修订，并同意在3月份在20国集团财长会议上作出回应。”
此外，该媒体还指出，中国在本次会议上当选为下一届副主席，任期自2019年7月生效一直到2020年6月。
韩国——率先制定反洗钱准则
韩国官员在周一表示，在会议期间，韩国向FATF介绍了“其与加密货币交易有关的义务，以解决洗钱的问题”。
而据媒体报道，韩国金融服务委员会（FSC）在一份声明中表示，在FATF成员国中，“韩国是第一个起草加密货币交易反洗钱准则的国家”。
韩国已禁止匿名交易加密货币，并引入了实名制系统，这项规定也已于1月30日生效。韩国金融情报部门（FIU）也发布了针对金融机构的反洗钱准则。而据韩联社详细报道，金融机构需要对客户进行适当的核实，而且还有义务密切监控金融交易，同时，“如果虚拟货币交易所涉嫌使用员工账户进行虚拟货币相关金融交易，则应加强客户尽职调查。”
本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。
关注本公众号后，进入公众号
回复关键词可以查阅资料，以下是部分关键词
回复 WEF ，查看《WEF：世界经济论坛认为区块链是互联网金融行业的未来报告》
回复 智能合约 ，查看《巴克莱银行报告》
回复 moody ，查看《穆迪120个区块链项目报告》
回复 SWIFT ，查看SWIFT《区块链对证券交易全流程产生的影响及潜力》报告
回复 论文11 ，查看论文《可扩展的去中心区块链》
回复 埃森哲2 ，查看埃森哲《区块链每年可以为投资银行节省120亿美元》报告
回复 联合国报告 ，查看联合国报告《数字货币和区块链技术在构建社会和可信金融之间扮演的角色》
回复 用户特性 ，查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币用户的特性（Characteristics of Bitcoin Users）》
回复 普林斯顿 ，查看普林斯顿大学首本比特币教科书初稿《比特币和数字货币技术（Bitcoin and Cryptocurrency Technologies）》
回复 IMF，查看国际货币基金组织报告《Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations》
回复 DTCC ，查看美国存管信托清算公司报告《DTCC: 拥抱分布式》
回复 广发 ，查看报告《科技前沿报告：区块链：正快速走进公众和政策视野》
回复 川财1 ，查看报告《川财证券：区块链技术调研报告之一：具有颠覆所有行业的可能性》
回复 川财2 ，查看报告《川财证券：区块链技术调研报告之二：区块链技术进化论-区块链技术的国内实践和展望》
回复 桑坦德 ，查看桑坦德银行报告《The Fintech 2.0 Paper: rebooting financial services》
回复 拜占庭 ，查看《拜占庭将军问题详解》
回复 论文1 ，查看论文《比特币闪电网络：可扩展的离线即时支付》
回复 论文2 ，查看论文《比特币骨干协议》
回复 论文3 ，查看论文《数字货币是否应该进入Barbados央行国际储备货币组合中》
回复 帮助 ，查看本公众号全部关键词列表
点击下方“阅读原文”查看更多，页面出现后再点击“来源”可以查看译文原文链接 ↓↓↓
转播
