2021-6-10 12:25
其他 | 为电诈提供虚拟货币洗钱服务，170余个违法犯罪团伙被打掉
6月9日10时，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下，全国“断卡”行动开展第五轮集中收网，北京、河北、山西、辽宁等23个省区市公安机关同步开展收网行动，对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至当日15时，共打掉违法犯罪团伙170余个，抓获违法犯罪嫌疑人1100余名，收网行动取得阶段性成效。
经查，此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册，按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币，成为帮助其洗钱的“币农”。诈骗团伙骗取到资金后，立即将赃款转至“币农”的银行卡，“币农”随后在虚拟货币交易平台上购币，再反复兑换不同的币种，经层层划转，最终将钱款转入诈骗团伙指定的虚拟货币钱包地址。完成洗钱流程后，“币农”可获得1.5%-5%不等的“佣金”，高额的不法收入吸引了大量人员参与，造成严重社会危害。（澎湃新闻）
