罗马尼亚人主导的犯罪团伙利用加密货币洗钱期权论坛

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2020-7-22 19:49

其他 | 罗马尼亚人主导的犯罪团伙利用加密货币洗钱以罗马尼亚人为主导的犯罪团伙发起了大规模的在线拍卖欺诈计划。该团伙在网络上发布了并不存在的高价商品后说服美国受害者购买。根据法律文件，他们一旦说服受害者付款，就会立即启动复杂的洗钱计划，将这些资金转换为加密货币等资产。（romania-insider）

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