2020-5-14 01:39
其他 | 近几年美国FinCEN收到的可疑活动报告中有1.4％提及加密
金色财经报道，自2013年以来，美国财政部下设机构金融犯罪执法网络（FinCEN）已收到超过7万份与加密有关的可疑活动报告（SARs）。FinCEN发出了严厉警告，称一些离岸公司可能在打击非法行为方面做得不够。FinCEN主任Kenth Blanco表示，大约一半的报告是由加密公司自己提交的，这使得FinCEN可以建立一个更好的与潜在犯罪分子相关的IP和钱包地址的地图。尽管如此，这一数字仅占FinCEN在2014年至2019年收到的490多万份报告的1.4%。Blanco还指出，虽然传统金融机构更好地监控以及FinCEN在覆盖空间本身方面不断提高的专业知识使监督加密货币领域变得容易，但行业参与者的自我报告仍然是“最重要的”。他补充说，FinCEN开始密切关注隐私币及其公司，官员们还将开始检查现有的AML/CTF控制措施，以确保交易所完全合规。
