2019-8-30 16:45
分析 | 部分PlusToken比特币资产被混淆处理后，再通过场外OTC渠道卖出
据PeckShield监测，过去十多天里，PlusToken 关键地址中的 BTC 被不断切分、分散，其他地址上的资产也被用同样的方式进行转移。过去两周内，约57,751个 BTC 被最终切分成0.1-10 BTC 不等的小额分散转移。目前大多数被切分成小额的 BTC 还暂存在不同地址中，由于 BTC 地址的特性，无法确定这部分资产已流入交易所。但其中也有少部分资产通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆，再通过场外 OTC 渠道的方式卖出。125nvL 开头的地址转出一笔交易，该地址是由 31odn4 开头的 PlusToken 主要钱包地址转移资产生成的。之后这笔资产经过多次转移由 37K1qd 开头的地址切分分散转移至若干地址。继续追踪发现，被切分成小额的 BTC 与其他 UTXO 一起作为输入进行了清洗。
