2020-2-13 07:42
动态 | 报告：欧美零售银行多受涉及加密货币的非法货币服务业务困扰
CipherTrace Labs最近的一份报告发现，个人在80%的美国零售银行经营非法的加密-货币服务业务（MSB）。而在欧洲，大约50%的零售银行都面临这个问题，且这种情况可能很快会愈演愈烈。这些MSB业务利用他们的企业银行账户作为一个渠道，接受现金支付以换取加密货币，并为法币和加密货币的非法交易提供便利。
报告指出，“罪犯和恐怖分子之所以选择这种技术，是因为直接存款和大笔资金进出商业银行账户——而不是个人账户——在金融机构触发欺诈警报或可疑活动报告（SAR）的可能性较低。”（AMBCrypto）
