全球最大交易所币安及 CEO 赵长鹏被起诉，涉嫌违反监管 ...

本月以来，“币圈”风波不断。
在波场（Tron）创始人、火币（Huobi）全球顾问委员会成员孙宇晨（Justin Sun）于美东时间3月22日被美国证券交易委员会（SEC）起诉后，美东时间3月27日（周一），美国商品期货交易委员会（下称CFTC）又起诉全球最大加密货币交易所币安（Binance）及其CEO赵长鹏涉嫌违反监管措施。
据悉，CFTC于美东时间3月27日在芝加哥联邦法院提起了上述诉讼。CFTC表示，币安没有在其注册，从而逃避了一系列其应尽的义务。
彭博社报道中称，至少自2021年以来，CFTC一直都在调查币安是否未能阻止美国民众买卖加密货币及其衍生品。根据CFTC的规则，如果某一平台允许美国民众交易某种衍生品，那么就必须在该机构注册。

图片来源：推特

被美CFTC起诉后，赵长鹏在其个人社交平台发布一字推文：“4”，疑似引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD，fake news，attacks，etc.，即忽略FUD（惧、惑、疑）消息、假新闻、恶意攻击等。

期权匿名回答 · 2023-3-30 14:51:54

这个是预料之中啊，我在一周前，孙宇晨被起诉的时候，我就预测到了接下来被清算的是赵长鹏。
“个人感觉下一个被清算的会是赵长鹏。赵长鹏和孙宇晨分别设局，利用SBF挪用客户资金的丑闻，把全美最大的交易所ftx给干倒闭了。而SBF是民主党选举第二大个人金主，仅次于索罗斯。SEC一直用他们是中国企业来试图制裁。赵长鹏和孙宇晨也多次在推特澄清自己不是中国人。只是他们想不到，吃了几碗粉不是由他们自己说了算的。并不是每个人都是孟晚舟，也不是每个国家都是中国。就他们一个加了加拿大国籍，一个是格林纳达国籍，敢对美国爸爸说一声不？ “
详细的可以看我当时发的帖子：
https://www.zhihu.com/question/591350490/answer/2949288882
赵长鹏的币安和孙宇晨的火币，在收割用户上非常相像：
天地针加拔网线
币安也经常在币圈波动较大的时候直接拔网线，用户无法作合约的平仓或者开仓操作，眼睁睁看着自己被爆仓，叠加天地针多空通吃。我使用了大概五年的币安，遇到过多次币圈暴涨或者暴跌的时候币安app直接死机，事后根本不会有赔偿。
不停上架空气币收割
一面说Luna是收割韭菜的空气币，打着保护用户的口号下架Luna的交易。一面在利益给到后，匆忙重新上架Luna，Lunc等，还开放合约交易，既当又立的形象跃然纸上。
妄图代替国家发行货币
赵长鹏最近在推行的，是所谓的信用卡直接通过它的代币BNB去消费，妄图自己印刷世界货币用于消费，不被全球霸主美国搞，怕是在做梦。
Binance Visa信用卡现已正式在欧洲发行
提供渠道美国用户购买虚拟货币
你挂美国ip会发现，币安有弹窗，提醒你“根据当地政策，不能进行虚拟货币买卖”，但是你只要挂个梯子，哪怕你认证是美国用户，还是能顺利进行各种交易的。和中国用户差不多，只是中国用户没有这个弹窗而已。

期权匿名回答 · 2023-3-30 14:52:00

币圈真乱！都是炒作，碰瓷，割韭菜大师
前有美国证券交易委员会起诉孙宇晨“涉非法销售证券、欺诈和操控市场”
现在又来“全球最大交易所币安及 CEO 赵长鹏被起诉，涉嫌违反监管措施”

美国起诉币安的核心就是说他们在割美国佬的韭菜
说从2019年7月至今，币安为美国人提供和执行大宗商品衍生品交易，币安的合规计划一直是无效的
指控在赵长鹏的指示下，币安指示其员工和客户规避合规控制，从而实现公司利润的最大化
意思就是说在过去美国佬已经警告过了币安不要向美国人提供服务，币安也答应了，但是美国佬还是发现了币安仍向其美国客户，还是特别有钱的美国VIP客户提供规避合规规定的最佳方法

翻译一下就是：币安为了利益最大化居然敢割美国佬的韭菜
这人家美国佬怎么受到了？
都说了你不要割美国佬的韭菜，随便你怎么忽悠，你不仅仅不听，还要割美国有钱人的韭菜，这些韭菜是你可以割的吗？人家美国佬自己不要割吗？
相当于币安在和人家美国佬抢冤大头，抢韭菜割
美国商品期货交易委员会CFTC说这些年来，币安明知他们违反了CFTC的规定，但却仍在进行交易
因为CFTC发现了币安嫌故意逃避美国法律，所以要起诉他，说币安的合规就是一场骗局，币安一次又一次地故意选择将利润置于法律之

美国商品期货交易委员会CFTC说，在大部分时间里币安没有要求其客户在平台上交易前提供任何的身份验证信息
没有做好保护美国人的工作，说了不能割美国佬，你币安就是要割美国佬
不仅仅是CFTC在调查币安，美国国税局（IRS）和联邦检察官也一直在审查币安遵守反洗钱规则的情况，SEC也一直在审查币安是否在为客户交易一些未注册的证券
他们认为币安未能实施旨在预防和发现恐怖主义融资和洗钱的基本合规程序
意思就是怀疑你还在美国洗钱，还在帮助恐怖组织，美国佬的对头洗钱
这肯定是罪加一等啊
不仅仅割美国佬韭菜，还割美国佬有钱人的韭菜，还帮助美国佬的对手
那人家肯定要找你麻烦

反正不管币安割了多少美国佬的韭菜，希望大家不要随便去参与数字货币交易
这些东西非常不安全，不靠谱
是通货膨胀时代下的产物，放水的时候大涨炒作，割韭菜，收水的时候失去流动性大跌
其实没有什么价值，我们这边都是禁止的
大家一定要保护好自己的财产安全，远离这些割韭菜的圈子

期权匿名回答 · 2023-3-30 14:52:15

加密货币说白了就是央行养的肥羊，流动性过剩资源过剩的时候就让它消耗一下，维持市场稳定，当流动性不足或资源紧缺的时候，就是该宰的时候了，而且这回肯定是要往死里宰。
以中国为例，封禁加密货币的时候就是市场上缺钱又缺电的时候，甚至连公告里都几乎明说了就是冲这两样来的，美国这回肯定也一样。
美国现在正面临严重的金融危机，肯定要找韭菜割来喂饱自己，但是海外的似乎已经割不动了，那么就只能割到自己头上了。
更要命的是，这回闹的是美元信誉危机，持续时间会很长，深度很大，普通一两颗韭菜根本喂不饱，而且与非美元货币形成你死我活的敌对态势，加密货币的条件基本全都占了，它不死谁死啊。
毫无疑问，美国政府就是想让币安当那个被割的韭菜，只是现在还讲究个体面，还在走正常的司法程序，赵长鹏还有办法能避免被割的命运。
然而，美元迟早是要崩的，而美元崩了就什么脸面都没有了，那时候就不是文明人的玩法了，只讲究个弱肉强食，我不信赵长鹏有本事抵御飞机大炮，美国政府不讲道理起来就一个小小的币安哪能挡得住。

期权匿名回答 · 2023-3-30 14:53:09

合规问题一直是加密货币的隐患和软肋。
当然从他们的拥趸来看，这不叫隐患，这叫优越性。
但胳膊显然拗不过大腿，更何况在主流国家的金融监管体系面前，加密货币怕是连胳膊都算不上。

发达国家的金融监管是非常成熟且严密的，比如反洗钱这件事上，像我们的“断卡行动”什么，只能算小儿科。
就拿加密币来说，美国监管层对加密货币行业的监管分工主要涉及SEC（美国证监会）、OCC（美国货币监理署）、FinCEN(金融犯罪执法局) 、CFTC（商品期货交易委员会）四大金刚。
其中：
SEC主要打击具有证券属性的ICO代币发行及交易行为，对于比特币和以太坊则定义其非证券属性，进而将其纳入信托合规。
OCC监管稳定币的发行、托管和支付，因为稳定币背后锚定的是法币，具有一定的法币特征；
CFTC把加密货币定义为和小麦、原油一样的期货商品，所以CFTC要监管加密货币的交易合约；
FinCEN则类似我们的金融监管局，管理交易所和钱包，尤其注重反洗钱方面的问题。

最近国内看到的这方面新闻比较多，先是孙割被SEC起诉，又有赵长鹏被CFTC起诉。
但其实这倒也不是针对华人。
前两年CFTC就起诉过美国一个很大的加密货币衍生品交易所BitMEX。
最后的结果是花钱买了平安，1亿美元和解。

币安这件事说起来性质很简单：
CFTC要求所有允许美国民众交易某种衍生品的平台，都必须在CFTC注册。
但币安不可能满足CFTC的一系列要求。

对币安不利的一点是：CFTC对币安的调查，从2021年就开始了。

所以这次币安怕是不死也得脱层皮。
CFTC盯了你两年，终于出手了，手里肯定有足够多的证据。
当然，CFTC并不能对公司提起刑事指控，也不能让个人入狱。然而，其提起的诉讼可能导致企业和个人面临巨额罚款和其他处罚。
而且最近的这种风向，很容易冲击加密货币的市场信心。

期权匿名回答 · 2023-3-30 14:53:14

以下是一些可能值得关注的信息：
1、币安是一家加密货币交易所，其运营模式和业务范围受到了美国证券交易委员会的监管。因此，该公司被起诉可能引起人们对其合规性的关注。
2、赵长鹏作为币安的CEO，其行为和决策也可能受到监管机构的关注。如果他被起诉并被认定有罪，这可能会对币安的声誉和业务产生负面影响。
3、此次起诉也可能引发人们对加密货币市场的监管问题的讨论。虽然加密货币市场在近年来得到了快速发展，但是它也面临着许多问题，包括监管不严、洗钱、欺诈等问题。因此，监管机构应该加强对加密货币市场的监管，确保市场的健康发展。
4、此次起诉还可能引发人们对加密货币交易所的风险管理能力的关注。虽然加密货币市场的交易量和规模越来越大，但是如果交易所无法有效地管理风险，就可能会对投资者和市场造成不良影响。因此，交易所应该加强风险管理，保障投资者的利益。

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